A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (15.06) a operação “Ilha da Fantasia”, com o objetivo de combater crimes contra o sistema financeiro nacional e de organização criminosa, em tese cometidos por gestores das empresas Fiji e Softbank.
Os investigados captaram recursos de clientes, prometendo pagamento de remuneração expressiva, que seria obtida através de operações de compra e venda de criptoativos. De acordo com a PF, nos últimos 3 anos foram movimentados pelos principais investigados valores equivalentes a aproximadamente 600 milhões de reais.
Estão sendo cumpridos 8 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campina Grande (3 no bairro de Itararé e 4 no bairro Catolé) e Gurjão, além de 3 mandados de prisão preventiva.
Um dos alvos de mandado de prisão, Bueno Aires, sócio da Fiji, foi preso ontem na cidade do Rio de Janeiro pela Polícia Civil daquele estado, através de ordem de prisão temporária por suspeita de crime de abuso sexual infantil.
A Fiji já teve R$399 milhões de reais bloqueados a pedido do Ministério Público da Paraíba em meio a investigações sobre golpes e fraudes relacionados à empresa.
O nome da operação remete a um dos nomes comerciais utilizados pelo grupo criminoso, e ainda ao modus operandi empregado, que envolvia a promessa de rendimentos irreais aos investidores.
